赵长鹏脱身美监管

赵长鹏脱身美监管

雨夜思绪 2024-09-28 工程项目 6968 次浏览 3个评论
标题:赵长鹏与美国监管机构的博弈:币安的合规之路 摘要: 赵长鹏,币安创始人,近期在美国监管机构的调查中获释,这一事件对加密货币行业产生了深远影响。本文旨在分析赵长鹏与美国监管机构之间的互动,探讨币安如何通过合规策略应对监管挑战。 正文: 赵长鹏,币安的创始人,在全球加密货币市场中具有举足轻重的地位。近期,他在美国监管机构的调查中获释,这一事件标志着币安在合规道路上迈出了重要一步。 首先,美国监管机构对加密货币交易所的监管日益严格。赵长鹏的获释,反映了币安在面对监管压力时的积极应对。币安通过加强内部合规体系,提高透明度,以及与监管机构的沟通,成功避免了潜在的法律风险。 其次,币安的合规策略包括但不限于:1) 建立严格的KYC(了解你的客户)和AML(反洗钱)政策;2) 与全球多个国家的监管机构合作,确保业务符合当地法规;3) 引入合规团队,负责监督和执行公司的合规政策。 此外,赵长鹏的获释也体现了币安在全球范围内的影响力。作为全球最大的加密货币交易所之一,币安的成功在很大程度上依赖于其对监管环境的适应能力。赵长鹏的获释,不仅为币安赢得了更多的市场份额,也为整个加密货币行业树立了合规的典范。 结论: 赵长鹏与美国监管机构的博弈,最终以币安的合规获释告终。这一事件不仅展示了币安在面对监管挑战时的应对策略,也为其他加密货币交易所提供了宝贵的经验。随着监管环境的不断变化,币安和其他加密货币交易所必须持续关注合规问题,以确保行业的健康发展。 关键词:赵长鹏,币安,美国监管机构,合规,加密货币

参考以下文章来源:

币安创始人赵长鹏从美国监管机构中获释

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赵长鹏脱身美监管

来源:财联社

财联社9月28日电,币安创始人赵长鹏据悉从美国监管机构中获释。

此前报道:“前华人首富”币安创始人赵长鹏或于周五提前获释,此前被判四个月监禁(澎湃新闻)

“前华人首富”赵长鹏的出狱时间或再提前。

9月27日,据Fortune(财富杂志)报道,Binance(币安)创始人赵长鹏将在本周五提前获释,较此前官方给出的9月29日提前两天,原因是若获释时间恰逢周末,囚犯可能会提前离开监狱。赵长鹏的律师表示,他不希望在出狱当天接受采访。

从美国联邦监狱局(Bureauof Prisons)官网查询可见,赵长鹏目前的所在地已更新为位于加利福尼亚州中部的长滩居住地重返社会管理局(ResidentialReentry Management,RRM),他将于9月29日获释。

“居住地重返社会管理局”,也被称作“中途之家”,主要是充当联邦监狱局与联邦法院、美国法警署、州和地方惩教机构的当地联络人,与联邦监狱签订合同,为即将获释的囚犯提供社区服务,以满足他们重返社会的需求。

今年4月,赵长鹏被西雅图联邦法院判处四个月监禁,罪名是未能实施有效的反洗钱框架,导致币安成为网络犯罪和恐怖活动的可行平台。

财富杂志报道称,被判处监禁后,赵长鹏在加州沙漠的一所最低安全级别的监狱服刑了大约两个月,随后被转移到长滩的“中途之家”。据一名监狱官员说,他可以在那里进行有监督的外出活动,甚至可以去看电影。

此前,赵长鹏和币安于2023年11月与美国司法部达成协议以允许币安继续运营。币安对涉嫌洗钱、无证汇款、违反制裁等指控认罪,将缴纳43亿美元罚款;赵长鹏承认违反美国反洗钱有关法律规定,同意支付5000万美元罚款,辞去首席执行官职务。

据了解,为了与监管要求保持一致,领到巨额罚款后的币安决意增加合规投入。截至2024年1月,币安为阻止恶意行为已帮助有关部门在公共和私人合作中冻结和没收了价值超过10亿美元的加密资产;到2024年7月,币安共计处理了近174000份合作请求,仅今年就响应了超过63000个执法请求,高于2023年的58000个。

近几个月,虚拟货币价格波动剧烈。今年4月,比特币一度站上7万美元,后震荡下跌,并一度下跌至49000美元。目前,比特币价格超过64900美元。币安交易所发行的平台代币BNB在赵长鹏入狱后短暂下跌,后一度涨超720美元,随即也开始震荡下跌,曾跌至400美元附近,目前,BNB价格涨超600美元。

赵长鹏出狱后,根据刑事和解条款,他必须辞去币安首席执行官一职,并远离该公司的“日常”活动。不过,不可否认的是,他仍然是该公司最大的股东。

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网友昵称:沙漠孤旅
沙漠孤旅铁粉沙发
09-28 回复
罚款43.2亿美金,那洗了多少,想象不到
网友昵称:月下独酌
月下独酌铁粉椅子
09-28 回复
这点钱不算什么对他来说
网友昵称:冬日暖阳
冬日暖阳铁粉地板
09-28 回复
肯定不够的,想跑就意外死亡,想活至少400亿美金起步。看吧遥遥无期的诉讼
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